Сотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность

Фото: www.iluki.ru

"Следователи Главного следственного управления столичного Главка совместно с оперативниками ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли незаконную банковскую деятельность. По предварительным данным, участники организованной группы обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5%. По предварительным подсчетам, соучастники обналичили свыше 50 миллионов рублей", - сообщила  официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

В рамках предварительного расследования проведено 6 обысков на территории г. Москвы и Московской области, в результате которых изъято более 20 печатей юридических лиц, 5 единиц компьютерной техники, более 10 телефонов, а также ключи электронной банковской системы, флеш-накопители, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности членов группы. Также изъяты 2 млн 300 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции по подозрению в причастности к совершению преступления задержаны 4 человека, двоим из которых уже предъявлено обвинение, а судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление иных соучастников преступления.

iluki.ru по информации пресс-службы УМВД 

 
По теме
Животные неожиданно оказались на дороге перед движущимися автомобилями. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в Псковской области произошло два ДТП с участием диких животных.
18.06.2018
 
В Великих Луках горела квартира - Iluki.Ru По данным пресс-службы МЧС по Псковской области, 17 июня в 20:06 сообщение о возгорании в квартире по адресу: Великие Луки, улице Гоголя.
18.06.2018 Iluki.Ru
Сегодня, 15 июня, глава Пскова Иван Цецерский поздравил специалистов Псковской городской больницы с наступающим Днем медицинского работника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
15.06.2018 InformPskov.Ru
Лауреатами международного фестиваля в Эстонии стали псковские артисты - InformPskov.Ru Артисты псковского народного хореографического коллектива «Театр танца «Русские узоры» вернулись с гастрольных поездок из Эстонии со званием лауреатов II степени IX Международного конкурс-фестиваля хореографического и во
18.06.2018 InformPskov.Ru
О правилах оформления почтового отправления при подаче документов в вуз напоминает псковским абитуриентам Почта России - InformPskov.Ru В скором времени в России стартует приемная кампания в вузы. С 2009 года абитуриенты могут направлять документы на поступление в выбранное учебное заведение почтой.
18.06.2018 InformPskov.Ru
22 июня в 17:00 в Пскове в Центральной городской библиотеке состоится программа «Метафизика одного поэта», посвященная памяти историка, искусствоведа, тонкого лирика,
18.06.2018 InformPskov.Ru
Лидия Драгунова и Денис Матвеев приняли участие в первом заседании Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России - Собрание депутатов Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидия Драгунова и председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев приняли участие в первом заседани
18.06.2018 Собрание депутатов
Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидия Драгунова и председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев приняли участие в первом заседани
18.06.2018 InformPskov.Ru
Псковская область обратится к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой о выделении из резервного фонда средств на разработку документации по сохранению Мирожского монастыря.
18.06.2018 InformPskov.Ru
В этом году в июле филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» в третий раз организует летний трудовой сезон для студенческого стройотряда будущих энергетиков, информирует пресс-служба МРСК Северо-Запада».
19.06.2018 Iluki.Ru