В Санкт-Петербурге пресечена незаконная банковская деятельность

Фото: www.iluki.ru

Оперативники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании денежных средств.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 13 участников организованной группы в возрасте от 23 до 51 года, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

По имеющейся информации, злоумышленниками созданы несколько юридических лиц, при этом одна из фиктивных организаций имела свой сайт, согласно которому фирма оказывала услуги в области финансового консультирования.

Сотрудники полиции установили, что участники организованной группы на территории Санкт-Петербурга, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, обналичивали денежные средства физических и юридических лиц, а также проводили расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов. За время осуществления незаконной банковской деятельности организованная группа извлекла доход в особо крупном размере в сумме не менее 59,4 миллиона рублей.

В результате проведенных задержаний и обысков изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм, а также банковские карты, с помощью которых осуществлялось обналичивание.

ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК России (Незаконная банковская деятельность). В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, для остальных — подписка о невыезде.

iluki.ru по информации пресс-службы УМВД 

 
По теме
В Псковской области полицией пресечена деятельность организованной преступной группы, поставляющей наркотики из Петербурга (ФОТО) - Iluki.Ru Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области пресечена деятельность организованной преступной группы,
05.08.2017
Сотрудники  ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом огнестрельного оружия на территории Петербурга.
31.07.2017
Спасатели МЧС выезжали на ДТП в Псковском районе - Iluki.Ru По данным пресс-службы МЧС по Псковской области, 22 июля в 8:45 поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля по адресу: Псковский район, Ядровская волость, 4-й км автодороги Псков – Яблонец.
22.07.2018 Iluki.Ru
Уголовным розыском УМВД России по городу разыскивается житель областного центра  Кадров Валерий Аркадьевич, 1969  года рождения.
22.07.2018 ГУ МВД Псковской области
В Псковском филиале академии ФСИН России состоялся выпуск слушателей курсов первоначальной профессиональной подготовки рядового и младшего начальствующего состава территориальных органов ФСИН России.
20.07.2018 InformPskov.Ru
В Псковском районе столкнулись две легковушки - Iluki.Ru По данным пресс-службы МЧС по Псковской области, 22 июля в 14:26 поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей по адресу: Псковский район, Завеличенская волость, деревня Родина, улица Юбилейная.
22.07.2018 Iluki.Ru
21 июля в рамках программы международного Ганзейского экологического слета «Зеленая планета» участники провели экологическую акцию по уборке территорий острова Белова.
21.07.2018 InformPskov.Ru
Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников и президент Всероссийской Федерации воркаута России Максим Попов в субботу, 21 июля, в Дни города открыли первую профессиональную площадку для воркаута в Пскове.
21.07.2018 Правительство Псковской области
23 июля в Великих Луках ожидается до +25°С - Iluki.Ru Как информирует МЧС Псковской области, 23 июля на территории региона прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, местами возможны грозы.
22.07.2018 Iluki.Ru